证券代码：603681         证券简称：永冠新材              公告编号：2025-005  转债代码：113653          转债简称：永22转债   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司  对于“永 22 转债”瞻望触发转股价钱修正条件的                     辅导性的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说 概况首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担法律牵扯。    进击内容辅导：    ? 转股价钱：22.45 元/股    ? 转股时候：2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27 日    ? 本次触发转股价钱修正条件的本领从 2025 年 1 月 2 日起算，限定 2025    年 1 月 15 日收盘，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下    简称“公司”）股票已有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08    元/股），瞻望将触发“永 22 转债”转股价钱向下修正条件。    一、可退换公司债券基本情况   经中国证券监督料理委员会《对于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公设立行可退换公司债券的批复》（证监许可20221253 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 28 日公设立行 770 万张可退换公司债券，每张面值 100 元， 刊行总和 77,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。   经上海证券往复所“2022231 号自律监管决定书”容许，公司 7.70 亿元可 退换公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“永   字据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公设立行可退换公司 债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）的商定，公司本次刊行的“永 股。   公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日区分召开第三届董事会第三 十次会议、2023 年第一次临时鼓舞大会、第三届董事会第三十一次会议，审议 通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，“永 22 转债”转股 价钱由 26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。具体详见公司在上海证券往复所网 站露馅的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于向下修正可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-004）。   公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于 公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施职权分拨股权登记日登记的总股本 为基数，以未分配利润向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 2.00 元（含税）， 如在利润分配有贪图露馅之日起至实施职权分拨股权登记日历间，公司总股本发生 变动的，公司拟督察每股分配比例不变，相应疗养分配总和。字据《召募确认书》 干系条件及干系章程，本次职权分拨实施完成后“永 22 转债”的转股价钱由原 来的 22.79 元/股疗养为 22.59 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、 诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配有贪图的公告》（公告 编号：2023-016）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年 年度鼓舞大会决议公告》（公告编号：2023-034）、《上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司 2022 年年度职权分拨实施公告》（公告编号：2023-041） 及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2022 年度利润分配 疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。   公司于 2024 年 5 月 31 日召开了 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于 公司 2023 年度利润分配的议案》，拟以实施职权分拨股权登记日登记的总股本 为基数，以未分配利润向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.50 元（含税）， 如在利润分配有贪图露馅之日起至实施职权分拨股权登记日历间，公司总股本发生 变动的，公司拟督察每股分配比例不变，相应疗养分配总和。字据《召募确认书》 干系条件及干系章程，本次职权分拨实施完成后，“永 22 转债”的转股价钱由 本来的 22.59 元/股疗养为 22.45 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 28 日在指定信息露馅媒体露馅的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配有贪图的公告》（公 告编号：2024-036）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度鼓舞大会决议公告》（公告编号：2024-058）、《上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司 2023 年年度职权分拨实施公告》                             （公告编号：2024-066） 及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2023 年度利润分配 疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   字据《召募确认书》的干系章程，在本次刊行的可退换公司债券存续本领， 当公司股票在职意勾通三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期 转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有贪图并提交公司鼓舞 大会审议表决。若在上述往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养 的情形，则在转股价钱疗养日前的往复日按疗养前的转股价钱和收盘价规画，在 转股价钱疗养日及之后的往复日按疗养后的转股价钱和收盘价规画。上述有贪图须 经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决 时，握有本次刊行的可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不低于审议上 述有贪图的鼓舞大会召开日前二十个往复日和前一往复日公司股票往复均价，同期 修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的往复日按疗养前的转股价钱和收盘价钱规画，在转股价钱疗养日及之后的交 易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱规画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站和中国证监会 指定的上市公司信息露馅媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股本领（如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日） 驱动复原转股请求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况   本次触发转股价钱修正条件的本领从 2025 年 1 月 2 日起算，限定 2025 年 1 月 15 日收盘，公司股票已有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08 元/股），若将来二十个往复日内有五个往复日公司股票价钱持续得志干系条件 的，将可能触发“永 22 转债”的转股价钱向下修正条件。   字据《上海证券往复所上市公司自律监管领导第 12 号——可退换公司债券》 干系章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，在次一往复日开市前露馅修正概况不修正可转债转股价钱的 辅导性公告，并按照召募确认书概况重组评释书的商定实时践诺后续审议规范和 信息露馅义务。上市公司未按本款章程践诺审议规范及信息露馅义务的，视为本 次不修正转股价钱。”公司将依据上述法则要求，测度公司本体情况践诺审议程 序及露馅义务。   三、风险辅导   公司将字据干系法律法则矩程和《召募确认书》的商定，在触发“永 22 转 债”转股价钱向下修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时践诺信息露馅 义务。敬请纷乱投资者关心公司后续公告，详实投资风险。   特此公告。            上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会                           二〇二五年一月十六日