证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-002
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新动力材料（湖南）股份有限公司
对于“锂科转债”展望触发转股价钱向下修正条件的
领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何症结记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其实质的真是性、准确性和竣工性照章承担法律背负。
特别领导：
? 证券代码：688779，证券简称：五矿新能
? 转债代码：118022，转债简称：锂科转债
? 转股价钱：15.53 元/股
? 转股的起止日历：2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日
? 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，五矿新动力材料（湖南）股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往来日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%（即 13.20 元/股），展望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公
司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时试验信息披
露义务。敬请雄壮投资者细心投资风险。
一、可转债刊行上市粗略
（一）经中国证券监督搞定委员会《对于欢喜湖南永远锂科股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同
意注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象刊行了 3,250.00 万张可调度公
司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为 325,000.00 万元，期限为自愿
行之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。
（二）经上海证券往来所自律监管决定书〔2022〕302 号文欢喜，公司
往来，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。
（三）凭据臆测章程和公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司该次刊行的“锂科转债”自 2023
年 4 月 17 日起可调度为公司股份，启动转股价钱为 15.76 元/股。因公司实施
民币 15.53 元/股，具体实质详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）表示的《对于实施 2022 年年度权柄分拨诊治“锂科转债”
转股价钱的领导性公告》（公告编号：2023-034）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调度公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意率领三十个
往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可调度公司债券的推动应当遁藏。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价
和前一个往来日公司 A 股股票往来均价。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往来日按诊治前的转股价钱和收盘价预备，在转股价钱诊治日及之后的往来
日按诊治后的转股价钱和收盘价预备。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往来所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息表示媒体上刊登相关
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等臆测信息。从股权
登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，伊始规复转股央求并引申修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调度股份登记日
之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱引申。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个往来日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%（即 13.20 元/股），若异日率领二十个往来日内有 5
个往来日公司股票价钱不竭满足相关条件的，将可能触发“锂科转债”转股价钱
向下修正条件。
三、风险领导
公司将凭据《召募讲明书》的商定和相关法律功令要求，于触发“锂科转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时试验信息表示义务。
敬请雄壮投资者怜惜公司后续公告，细心投资风险。
四、其他
投资者如需了解“锂科转债”的详确情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 30
日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）表示的《召募讲明书》。
特此公告。
五矿新动力材料（湖南）股份有限公司董事会
